百齡國際於二零一三年八月九日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，於二零一三年八月九日舉行之股東周年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

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茲提述百齡國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零一三年七月四日刊發之股東周年大會（「股東周年大會」）通告及通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所采用之詞匯與通函所界定者具備相同之涵義。

董事會欣然宣布，於二零一三年八月九日舉行之股東周年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

投票結果

於股東周年大會上所有決議案之投票結果如下：

決議案投票數目(%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　 反對
1. 省覽截至二零一三年三月三十一日止年度本
公司之經審核財務報表、董事會報告及本公
司核數師報告。　　　　　　　　　　 376,471,299(100.0000%)　 0(0.0000%)
2. (a). 重選金子博先生為執行董事。376,471,299(100.0000%)　 0(0.0000%)
(b). 重選蕭志強先生為執行董事。　 376,471,299(100.0000%)　　0(0.0000%)
(c). 重選陸世友先生為執行董事。　 376,471,299(100.0000%)　　0(0.0000%)
(d). 重選何樂昌先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,471,299(100.0000%)　　0(0.0000%)
(e). 重選譚旭生先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,471,299(100.0000%)　　 0(0.0000%)
(f). 重選吳志揚博士為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,471,299(100.0000%)　　 0(0.0000%)
2(g). 授權董事會厘定董事酬金。　　376,471,299(100.0000%)　　 0(0.0000%)
3. 續聘本公司之核數師國富浩華
（香港）會計師事務所有限公司，
並授權董事會厘定其酬金。　　　　　 376,471,299(100.0000%)　　 0(0.0000%)
4. A. 授予董事一般授權，以配發及
發行不超過本公司已發行股本20%之
股份。　　　　　　　　　　　　　　 376,470,323(99.9997%)　　　976(0.0003%)
B. 授予董事一般授權，以購回不超過
本公司已發行股本10%之股份。　　　　376,471,299(100.0000%)　　 0(0.0000%)
C. 擴大授予董事之一般授權，以配發、
發行及處理不超過本公司所購回股份
金額之額外股份。　　　　　　　　　 376,470,323(99.9997%)　　　976(0.0003%)

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總計為1,060,697,250股普通股，每股面值0.01港元，其乃賦予股東權利出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。並無對任何股東限制於股東周年大會上就提呈之任何決議案進行投票。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）獲委任為於股東周年大會上投票過程之監票人。

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