嘉進投資國際二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會投票表決結果

嘉進投資國際有限公司（「本公司」）欣然公布，於二零一三年五月二十二日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案以投票方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　　反對
1. 省覽、考慮及采納本公司截至二零一二年十二月三
十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨
立核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
2. A. 重選劉高原先生為本公司非執行董事。　 281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
B. 重選呂兆泉先生為本公司獨立非執行董事。　281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
C. 授權本公司董事會厘定董事酬金。　　　　　281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
3. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師及授
權本公司董事會厘定彼等之酬金。　　　　　　 281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
4. A. 如股東周年大會通告所載，授予本公司董事會
購回本公司股份之一般授權。　　　　　　　　 281,330,840(100%)　　　　　0(0%)
B. 如股東周年大會通告所載，授予本公司董事會
配發及發行本公司新股份之一般授權。　　　　 281,330,840(100%)　　　　 0(0%)
C. 如股東周年大會通告所載，加入回購股份以擴
大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份
之一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　 281,330,840(100%)　　　　 0(0%)

本公司於股東周年大會舉行日期之已發行及已繳足股份（「股份」）合共712,546,800股，而該等股份為賦予持有人出席及於股東周年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份總數。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且香港聯合交易所有限公司證券上市規則概無規定任何本公司股份持有人僅可放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一三年四月十七日之通函中表明擬於股東周年大會上投反對票或放棄投票。本公司香港股份過戶登記處—卓佳秘書商務有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監察員。

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