復星國際二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十二日（ 星期三）上午十時正假座香港金鐘道88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座大禮堂舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就載於二零一三年四月十七日股東周年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效投票票數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　　 反對
1 省覽截至二零一二年十二月三十一
日止年度之經審核綜合財務報表及
本公司董事會及核數師報告。　　　　　 5,502,901,923(99.999591%)　　 22,500(0.000409%)
2 宣派截至二零一二年十二月三十一
日止年度之末期股息。　　　　　　　　　5,502,899,423(99.999618%)　　 21,000(0.000382%)
3(i) 重選郭廣昌先生為本公司執行董事。5,483,655,436(99.649787%)　　19,271,987(0.350213%)
3(ii) 重選丁國其先生為本公司執行董事。5,483,904,936(99.654312%)　 19,022,987(0.345688%)
3(iii) 重選章晟曼先生為本公司獨立非執
行董事。　　　　　　　　　　　　　　　 5,502,207,423(99.999318%)　　 37,500(0.000682%)
3(iv) 重選閻焱先生為本公司獨立非執行
董事。　　　　　　　　　　　　　　　　 5,250,952,081(95.421059%)　　251,975,842(4.578941%)
3(v) 授權本公司董事會厘定本公司各董
事之酬金。　　　　　　　　　　　　　　 5,496,392,823(99.893807%)　　5,843,000(0.106193%)
4 重新委任安永會計師事務所為核數
師， 並授權本公司董事會厘定其酬
金。　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,502,050,423(99.984063%)　　 877,000(0.015937%)
5 授予本公司董事一般權力，以購回不
超過於本決議案獲通過當日本公司
已發行股本總面值10%之本公司股
份。　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,502,898,423(99.999482%)　　 28,500(0.000518%)
6 授予本公司董事一般權力， 以發行、
配發及處理不超過於本決議案獲通
過當日本公司已發行股本總面值
20%之本公司額外股份。　　　　　　　　　5,254,252,768(95.481152%)　　248,668,655(4.518848%)
7 擴大授予本公司董事發行、配發及處
理本公司股本中額外股份之一般授
權， 加入本公司所購回之股份總面
值。　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,262,032,229(95.622435%)　　240,894,194(4.377565%)

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布第1至第7項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，第1至第7項決議案於股東周年大會上獲正式通過為普通決議案。

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