萬泰銀行：公告本公司董事會決議102年股東常會日期、地點及議程。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/26

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:

福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)

4.召集事由:

一、本公司102年股東常會擬訂於6月21日(星期五)上午9時

正假福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)召開。

二、本次股東常會主要議題為:

(1)報告事項

a.本公司101年度營業狀況，報請 公鑒。

b.審計委員會審查101年度決算表冊，報請 公鑒。

(2)承認事項

a.本公司101年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

b.本公司101年度虧損撥補，敬請 承認。

(3)選舉事項

a.選任本公司第八屆董事

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自股東接獲開會通知書起至102年6月18日止，

請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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