寶齡富錦：修訂102年股東會召集事由等項目內容

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/05/14

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟

體育成中心四樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一O一年度營業報告。

(2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規則」報告。

(4)本公司與子公司寶瑞康生物科技股份有限公司合併案進

度報告。

(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項：

（1）一O一年度決算表冊案。

（2）一O一年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)公司章程修訂案。

(2)董事及監察人選舉辦法修訂案。

(3)股東會議事規則修訂案。

(4)取得或處份資產處理程式修訂案。

(5)資金貸與他人作業程式修訂案。

(6)背書保證作業程式修訂案。

四、選舉事項：本公司董事及監察人選舉案。

五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:無。