美男子設立比特幣“龐氏騙局”遭起訴

新浪科技訊 北京時間7月24日上午消息，美國證券交易委員會(SEC)周二起訴一名男子利用比特幣設立“龐氏騙局”，獲取巨額回報，並警告投資者提防類似的騙局。

簡單地說，龐氏騙局是利用新投資者的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象，進而騙取更多的投資。這種詐騙手法在中國又稱“拆東墻補西墻”、“空手套白狼”。

此舉也是監管機構對與虛擬幣有關的可疑活動展開的最新打擊。SEC在發給投資者的警告信中說：“我們擔心，由於虛擬貨幣在全球範圍內的使用量增加，詐騙分子可能藉此將投資者誘入龐氏騙局和其他圈套。”

最近幾個月，美國聯邦和各州政府都開始對比特幣的交易加強監管，要求相關機構必須像西聯匯款等傳統匯款機構一樣遵循行業規定。

比特幣是一種分散化的虛擬貨幣，可以通過用戶的“挖礦”來生成。這種虛擬幣還可以通過多個交易所進行交易，或者私下兌換。多數的比特比都是通過位於東京的Mt. Gox交易所交易的，該交易所周二的比特幣兌換價格為95美元。

遭到SEC起訴的男子名為特倫頓·夏沃思(Trendon T. Shavers)，現年30歲。他被控利用7%的不實利率籌集了價值450多萬美元比特幣。夏沃思是一家名為“比特幣儲蓄與信托公司”(Bitcoin Savings and Trust)的創始人和經營者。

夏沃思尚未對此置評。

這一民事案件已經提交給德克薩斯聯邦法院，並且引述了夏沃思在比特幣論壇中發表的評論。他在論壇中使用了pirateat40的網名淡化了與這筆投資相關的風險。

起訴書顯示，夏沃思的這一業務至少在2011年9月至2012年9月之間持續進行，他吸引了至少66位投資者參與其中，這些人分別來自康涅狄格州、夏威夷州、伊利諾州、路易斯安那州、馬薩諸塞州、北卡羅來納州和賓夕法尼亞州。

起訴書認為，比特幣儲蓄與信托公司是一場龐氏騙局，夏沃思使用新投資者提供的比特幣為老投資者支付利息。

SEC還指控夏沃思將籌集的15萬美元資金用於個人花費，包括租房、養車、水電、購物、賭博和餐飲。

夏沃思已於去年8月關閉了比特幣儲蓄與信托公司網站。

SEC還提醒投資者提防潛在的詐騙行為，並指出，盡管虛擬貨幣交易比傳統貨幣交易更加隱秘，受到的監管也更少，但並不會因此免受處。

“只要違反了美國聯邦證券法規，詐騙分子不會因為使用比特幣或其他虛擬貨幣誤導投資者而逃脫SEC的處。”SEC紐約辦事處主任安德魯·卡拉馬裡(Andrew M. Calamari)說。(書聿)