廈門港務廈門港務發展股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.10B 條之規定而發布。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

證券代碼：000905　　　　　　　　　　　 證券簡稱：廈門港務　　　　　　　　　　公告編號：2013-31
　　　　　　　　　　　　　　　　　 廈門港務發展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　2013 年度第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

1、召開時間：2013 年5 月8 日（星期三）上午9:30

2、召開地點：本公司大會議室

3、召開方式：現場投票表決

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長 柯東先生

6、會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。

三、會議的出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表1 名，代表有表決權的股份數為29271.60 萬股，占公司總股本53100 萬股的55.13%。公司董事、監事、高管人員、律師列席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了《關於本公司為廈門港務貿易有限公司新增三億元銀行綜合授信額度提供擔保的議案》；

表決結果：同意票29271.60 萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0 股，棄權票0 股。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京眾天律師事務所

2、律師姓名：譚昆侖先生、劉燕然女士

3、結論性意見：廈門港務發展股份有限公司2013 年度第二次臨時股東大會的召集、召開及表決程式以及出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議的表決程式及表決結果合法有效。

六、備查檔案

1. 2013 年度第二次臨時股東大會會議記錄。

2．北京眾天律師事務所出具的關於2013 年度第二次臨時股東大會的法律意見書。

3、2013 年度第二次臨時股東大會決議。

特此公告。

T