青鋼：更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增加「盈餘轉增資發行新股」討論案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/02

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司101年度營業報告書。

(2)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。

(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。

(5)本公司買回股份執行情形報告。

(6)本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項

(1)承認本公司101年度營業報告書決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:無