萬泰科：(補充公告)本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(增列討論事項)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/02

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)國內第二、三次無擔保轉換公司債到期暨終止櫃檯買賣報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修正「董事會議事規則」報告。

(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公

積提列數額報告。

2.承認事項

(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認101年度虧損撥補案。

3.討論事項(一)

(1)討論修正「公司章程」。

(2)討論修正「資金貸與他人作業程式」。

(3)討論修正「背書保證施行辦法」。

(4)討論訂定「誠信經營守則」。(新增)

4.選舉事項

選舉第十三屆董事及監察人。

5.討論事項(二)

解除董事競業行為禁止案。

6.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:

一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公

司提出102年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超

過一項或300字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部

﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞

三、本公司受理股東之提案期間：102年4月12日起至102年4月22日止。

四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。