台郡科技：本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/04

2.股東會召開日期:102/06/11

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)監察人查核101年度決算表冊報告。

(3)本公司101年度背書保證作業情形報告。

(4)本公司101年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司101年度對大陸間接投資情形報告。

(6)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(7)本公司101年海外第一次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(8)本公司99年度買回庫藏股執行報告。

(二)承認事項

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分配案。

(3)承認本公司101年海外第一次無擔保可轉換公司債計劃變更案。

(三)討論及選舉事項

(1)修正本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。

(2)修正本公司資金貸與他人作業程式部分條文案。

(3)修正本公司背書保證作業程式部分條文案。

(4)修正本公司董事會議事規則部分條文案。

(5)本公司董事、監察人全面改選案。

(6)解除董事競業禁止之限制。

5.停止過戶起始日期:102/04/13

6.停止過戶截止日期:102/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:102/04/13至102/6/11止。

(2)有關盈餘分配相關內容，將於股東常會開會四十日前另行公告。

(3)依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定，持股百分之一以上股東之提案及提

名:

受理期間：自102年4月3日至102年4月15日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室。