永昕生物：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會之相關事宜。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/04

2.股東臨時會召開日期:102/03/28

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)本公司至一○一年六月三十日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(二)修訂本公司『董事會議事規範』。

二、討論及選舉事項:

(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。

(二)修訂本公司『背書保證作業程式』案。

(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。

(四)補、增選本公司第六屆獨立董事及監察人案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/02/27

6.停止過戶截止日期:102/03/28

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○二年二月二十七日起至一○二年

三月二十八日止，停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請

於一○二年二月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕臨或於一○二年二月二十六日前

以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司

股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2，電話:02-27023999)辦理過戶手續。