宏都：本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/01

2.股東會召開日期:102/04/30

3.股東會召開地點:台中市台中港路一段367號10樓

4.召集事由:

壹、報告事項

一、101年度營業報告

二、監察人審查101年度決算表冊審查報告

貳、承認事項：

一、本公司101年度決算表冊，提請承認案。

二、本公司101年度盈虧撥補，提請承認案。

參、討論事項：

一、修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條款，提請討論案。

二、本公司減資彌補虧損，提請討論案。

三、本公司擬以私募方式充實營運資本，提請討論案。

肆、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/02

6.停止過戶截止日期:102/04/30

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票

過戶日前，受理股東提案權內容如下：

壹、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。

貳、提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案。

參、提案受理期間：102年2月18日至102年2月28日止(現場或郵件均需於

受理期間內送達者為限)

肆、受理處所地址：宏都建設(股)公司 台中市台中港路一段367號19樓

之二。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄

發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永

豐金證券股務代理部(電話：02-2381-6288)洽詢開會事宜或於當日前往

出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前

三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字

號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。