宏鈺：補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/17

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2F

(台元科技園區一期文化會館多功能會議室)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

(二)、承認事項

1.101年度決算表冊案。

(三)、討論及選舉事項

1.修訂「資金貸與他人作業程式」案。

2.修訂「背書保證作業程式」案。

3.補選董事案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事宜

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300

字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102年4月12日至

102年4月22日止，每日上午九點至下午五點受理(股東需親送或寄達）

股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法

第172條之1規定向本公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體

股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。

(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並

將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

(2)受理股東提名事宜

(一)本公司擬於本年度股東常會辦理獨立董事補選一名，採候選人提名制

制，股東提名人數超過獨立董事應選名額，或所提名獨立董事人選

不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。

(二)依公司法第192條之１規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

　　以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(三)獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董

事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明

檔案等。

(四)受理期間：於102年4月18日至102年4月29日止。

(五)受理處所：宏鈺半導體股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元

一街5號10樓之3)。