福永生物：公告董事會決議召開本公司102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/07

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、一Ｏ一年度營業報告。

(二)、一Ｏ一年度監察人查核報告。

(三)、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對可分配

盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項

(一)、一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一Ｏ一年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)、補選獨立董事案。

(二)、修訂「股東會議事規則」案。

(三)、修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(四)、修訂「背書保證作業辦法」案。

(五)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無