華星光：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/02

2.股東會召開日期:105/05/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(國際1廳)

4.召集事由:

一、討論事項

1. 修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項

1.104年度營業報告書。

2.104年度審計委員會審查報告。

3.104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.104年度買回本公司股份決議及執行情形報告。

5.募集國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

三、承認事項

1.承認104年度營業報告書及財務報表案。

2.承認104年度盈餘分配案。

四、討論事項

1.本公司發行限制員工權利新股案。

2.修訂「股東會議事規則」案

3.修訂「董事選舉辦法」案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/27

6.停止過戶截止日期:105/05/25

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司擬就105年股東常會其持有已發行股份

總數1%以上股東提案之受理期間訂於105年3月21日至105年3月31日16:00止

，受理處所為桃園市中壢區合江路6號華星光通科技股份有限公司財務部。

因最後過戶日105年3月27日(星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶手續者，請於105年3月25日(星期五)下午四時前親臨或掛號

郵寄本公司股務代理機構：

永豐金證券股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以105年3月25日郵戳日期為憑。

2.本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間自105年3月27日至105年

5月25日止。