幸福人壽：本公司於103年06月24日召開103年股東常會全面改選董事，選出新任第十屆董事。

第七條　第6款

1.發生變動日期:103/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰

董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉

董事：法人富久有限公司代表人陳文燕

董事：法人富久有限公司代表人郭明枝

董事：法人富久有限公司代表人卜運喜

董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦

董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人徐景星

獨立董事：金寧海

獨立董事：邱創盛

監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人季延平

監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人張天佑

3.新任者姓名及簡歷:

董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人卜運喜

董事：法人富久有限公司代表人陳文燕

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人季延平

董事：法人富久有限公司代表人郭明枝

董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人張天佑

獨立董事：金寧海

獨立董事：邱創盛

獨立董事：林柏生

4.異動原因:全面改選本公司董事，選任第十屆董事

5.新任董事選任時持股數:

董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰 102,486,021股

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星1,924,530股

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人卜運喜1,924,530股

董事：法人富久有限公司代表人陳文燕102,486,021股

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人季延平1,924,530股

董事：法人富久有限公司代表人郭明枝102,486,021股

董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦102,486,021股

董事：法人華翔資產管理有限公司代表人張天佑1,924,530股

獨立董事：金寧海 2,534股

獨立董事：邱創盛0股

獨立董事：林柏生0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/23

7.新任生效日期:103/06/24

8.同任期董事變動比率:100%

9.其他應敘明事項:

本公司於103/06/24召開103年股東常會，依本公司章程第21條及

第21條之1規定，選舉第十屆董事，選出新任十一席董事（含三席獨立

董事），任期三年，自103年06月24日起至106年06月23日止；並於

103/06/24召開第十屆第一次董事會選出鄧文聰先生為本公司新任董

事長、卜運喜先生為新任副董事長，任期自103年06月24日起至106年

06月23日止。

依法令規定保險公司應設置審計委員會替代監察人，本公司自103年06月

24日本屆（第十屆）新選任董事起適用設置審計委員會，審計委員會由全

體獨立董事組成（三席獨立董事），並於103年6月24日召開第十屆第一

次董事會，成立審計委員會，第一次審計委員會旋於103年6月24日召開，

經推舉林柏生為召集人