華南金：公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

本公司董事及其代表之法人台灣銀行股份有限公司、謝騰隆先生、江士田先生、

許陳安瀾女士、謝榮富先生、陳俊斌先生。

3.許可從事競業行為之項目:

本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

一、表決情形如下:

1.台灣銀行股份有限公司:扣除迴避權數

贊成：4,769,127,665權（其中以電子方式行使表決權數941,144,482權）

佔出席總權數87.814％

反對：2,083,410權（其中以電子方式行使表決權數2,083,410權）

佔出席總權數0.038％

棄權：659,729,848權（其中以電子方式行使表決權數492,424,645權）

佔出席總權數12.148％

2.謝騰隆先生:

贊成：6,691,886,470權（其中以電子方式行使表決權數941,141,382權）

佔出席總權數91％

反對：2,086,510權（其中以電子方式行使表決權數2,086,510權）

佔出席總權數0.028％

棄權：659,729,848權（其中以電子方式行使表決權數492,424,645權）

佔出席總權數8.971％

3.江士田先生:

贊成：6,691,885,310權（其中以電子方式行使表決權數941,140,222權）

佔出席總權數91％

反對：2,087,670權（其中以電子方式行使表決權數2,087,670權）

佔出席總權數0.028％

棄權：659,729,848權（其中以電子方式行使表決權數492,424,645權）

佔出席總權數8.971％

4.許陳安瀾女士:扣除迴避權數

贊成：6,658,493,152權（其中以電子方式行使表決權數910,089,434權）

佔出席總權數90.575％

反對：32,612,458權（其中以電子方式行使表決權數32,612,458權）

佔出席總權數0.444％

棄權：660,255,848權（其中以電子方式行使表決權數492,950,645權）

佔出席總權數8.981％

5.謝榮富先生:扣除迴避權數

贊成：6,660,778,499權（其中以電子方式行使表決權數910,088,536權）

佔出席總權數90.578％

反對：32,613,618權（其中以電子方式行使表決權數32,613,618權）

佔出席總權數0.444％

棄權：660,255,586權（其中以電子方式行使表決權數492,950,383權）

佔出席總權數8.979％

6.陳俊斌先生:

贊成：6,660,850,113權（其中以電子方式行使表決權數910,105,025權）

佔出席總權數90.578％

反對：32,597,129權（其中以電子方式行使表決權數32,597,129權）

佔出席總權數0.443％

棄權：660,255,586權（其中以電子方式行使表決權數492,950,383權）

佔出席總權數8.979％

二、表決結果:照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無