寶得利:公告本公司103年股東會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2014-06-18 14:33
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(a)一○三年股東常會提案權情形報告。
(b)一○二年度現金增資私募發行新股案執行情形報告。
(c)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。
(二)承認事項
(1)承認一○二年度決算表冊案。
(2)承認一○二年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(3)擬解除本公司董事長競業禁止之限制案。
(4)一○三年度第一季虧損撥補案。
(四)臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
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