天仁：公告本公司2014年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:2014年6月11日股東常會通過下列議案:

一、報告事項：

1.2013年度營業報告暨2014年度營業計劃概要報告。

2.監察人審查2013年度決算表冊報告。

3.2013年度對外背書保證執行情形報告。

二、承認事項

1.通過承認本公司2013年度決算表冊案。

2.通過承認本公司2013年度盈餘分配暨現金股利分配案。

2013年盈餘配發股東紅利總金額203,831,883元,即每股分派現金股利新台幣2.25元。

董監事酬勞5,363,997元及員工紅利5,363,997元,以現金發放。

三、討論事項

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案,共提撥現金新台幣4,529,597元,

即每股配發現金0.05元。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

配發股東紅利總金額203,831,883元暨資本公積配發金額4,529,597元,

總計金額208,361,480元,即每股分派現金新台幣2.3元。