環球水泥：公告本公司股東常會通過重要事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:(1)通過本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(2)通過本公司一○二年度盈餘分派案

(3)通過盈餘轉增資發行新股案

(4)通過修訂本公司「章程」部份條文案

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案

(7)新選任第二十一屆董事監察人名單:

自然人董事：侯博義

法人董事：升元投資股份有限公司代表人侯智升　

法人董事：升元投資股份有限公司代表人侯智元　

法人董事：升元投資股份有限公司代表人吳俊欣

法人董事：雅寶興投資股份有限公司代表人楊進松　

法人董事：諾貝爾國際貿易股份有限公司代表人宋偉儒

法人董事：博智投資有限公司代表人顏善雄　

法人監察人：宇聲投資有限公司代表人吳明松　

法人監察人：宇聲投資有限公司代表人侯蘇錦倩　

自然人監察人：陳景星　

(8)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無