蜜望實企：公告本公司103年度股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

(1)報告事項

A‧一○二年度營業報告：決議照案通過

B‧監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告：決議照案通過

C‧一○二年度背書保證情形：決議照案通過

(2)承認事項

A‧一○二年度營業報告書及財務報表：決議照案通過

B‧一○二年度盈餘分派案：決議照案通過

(3)討論及選舉事項

A‧討論辦理現金減資案：決議照案通過

B‧討論修訂『取得或處分資產處理程式』案：決議照案通過

C‧董事及監察人之任期屆滿改選案：當選名單如下

新任董事:林訓民董事、 陳陸熹董事、 台灣太陽誘電(股)公司法人代表-張建三董事、

袁鴻禎獨立董事 、朱俊雄獨立董事 。

新任監察人:張淑慧監察人、 陳丁宗監察人、 范淑惠監察人 。

E‧討論解除新任董事及其代表人競業禁止案：決議照案通過

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無