全漢：公告本公司民國一Ｏ三年股東常會全面改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

王宗舜 全漢企業股份有限公司董事長

鄭雅仁 全漢企業股份有限公司副董事長兼總經理

楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Corp. and

Fortron/Source Group Ltd.全球人事經理

陳榮彬 全漢企業股份有限公司顧問

貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事

程嘉君 全漢企業股份有限公司獨立董事

劉壽祥 銘傳大學副教授

李宏能 Central Industrial, Inc. 總裁兼執行長

原任監察人：

陳光俊 全漢企業股份有限公司監察人

汪志霞 全漢企業股份有限公司監察人

黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部協理

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

王宗舜 全漢企業股份有限公司董事長

鄭雅仁 全漢企業股份有限公司副董事長兼總經理

楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Corp. and

Fortron/Source Group Ltd.全球人事經理

陳榮彬 全漢企業股份有限公司顧問

貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事

程嘉君 全漢企業股份有限公司獨立董事

劉壽祥 銘傳大學副教授

向美有限公司 代表人:李宏能 Central Industrial, Inc. 總裁兼執行長

新任監察人：

陳光俊 全漢企業股份有限公司監察人

黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部協理

鄺森波 實密科技股份有限公司資深副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事王宗舜 13,738,774股

董事鄭雅仁 14,838,387股

董事楊富安 14,381,506股

董事英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 8,284,345股

董事陳榮彬 1,679,334股

董事貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 476,633股

獨立董事程嘉君 0股

獨立董事劉壽祥 0股

董事向美有限公司 代表人:李宏能 587,000股

監察人陳光俊3,682,821股

監察人黃志文 0股

監察人鄺森波 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/14

8.新任生效日期:103/06/11

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無