勝一化工：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(5)完成全面改選董事及監察人案。

選舉結果:選出本公司第十七屆董事九席(含獨立董事三席)及監察人

三席,當選名單如下列:

董事當選名單:

寧漢企業股份有限公司 代表人:孫靜源

李金岩

孫啟智

孫啟發

王敦弘

蘇枝生

獨立董事當選名單:

吳小燕

方惠玲

馬振基

監察人當選名單:

裕國合板股份有限公司 代表人:陳億玲

黃君毅

鄭林美珠

(6)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無