海光企業：公告本公司103年股東常會通過重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)通過承認一百二年度決算表冊案。

(2)通過承認一百二年度虧損撥補案。

二、討論事項(一)

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過訂定本公司「背書保證作業程式」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

三、選舉事項

(1)任期屆滿全面改選本公司董監事。

當選人名單資料如下:

職稱/姓名/備註

董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長

董事-蕭天讚 中華民國法務部部長

董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長

董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理

董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司總經理、董事長特助

董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)公司負責人

獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人

獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事-魏慧夫 益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理

監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人

監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人

監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師

四、討論事項(二)

通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無