台中銀行

05-12台股新聞

涉勾結詐團！內控、洗錢防制爆重大疏失 台中銀遭金管會重罰3200萬元

台中銀行多位分行經理涉嫌協助詐騙集團洗錢，日前遭到台中地檢署起訴。金管會今 (12) 日針對台中銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查及帳戶監控機制等重大缺失開鍘。銀行局長童政彰親上火線對外說明，指出台中銀因未完善建立且未確實執行內部控制制度，違反《銀行法》及《洗錢防制法》相關規定，重罰新台幣 3200 萬元 。

04-23台股新聞

台中銀爆行員勾結詐團洗錢 金管會：檢查局主動移送 將找總座「喝咖啡」究責

近年銀行屢傳行員勾結詐騙集團犯罪情事，台中銀行又爆出多家分行的襄理、經理涉嫌助詐團洗錢高達 36 億元，金管會今 (23) 日證實，此案是去 (2025) 年由會內檢查局主動檢查發現並移送檢調，目前正依相關程序調查中，將依據「責任地圖」釐清督導責任，絕不姑息。