鴻碩：鴻碩董事會決議103年6月27日召開103年度股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/20

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段99號8F(台北市內湖區公所大禮堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○二年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)背書保證事項辦理情形報告

(4)其他報告事項

(二)承認事項：

(1)一○二年度營業報告書及財務報表案

(2)一○二年度虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案

(四)選舉事項：改選本公司第七屆董事、監察人案

(五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日：民國103年4月28日(星期一)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。

(2)依公司法第172之1條規定，受理股東書面提案，擬定103年4月20日至

103年4月30日為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間，受理提案

處所為本公司股務單位(114台北市內湖區行愛路一六九號六樓)，

電話：02-2792-8558。

(3)依公司法第172之1條及192之1條規定，受理獨立董事候選人提名，

擬定103年4月20日至103年4月30日為受理提名期間，受理提名處所為本公司

股務單位(台北市內湖區行愛路一六九號六樓)，電話：02-2792-8558。

(4)股東提案、獨立董事候選人提名及受理期間等應注意事項請詳本公司於公開

資訊觀測站-召開股東會之公告。

(5)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業

銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持

股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。