鉅亨網新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/02/21
2.股東會召開日期:103/05/15
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國一○二年度營業報告書。
2.民國一○二年度監察人查核報告書。
3.修訂「董事會議事規則」案。
二、承認事項：
1.民國一○二年度營業報告書及決算表冊。
2.民國一○二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/03/17
6.停止過戶截止日期:103/05/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜：
1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
2.受理提案期間：103年3月7日起至103年3月18日
3.受理提案處所：新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司財會部)
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)
上一篇
下一篇
