碩達科技：本公司董事會通過之議案事項。

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/02/21

2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:

案由一：一百零二年度營業報告書暨財務報告案。

案由二：一百零二年度盈虧撥補案。

案由三：公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。

案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

案由五: 召開本公司一百零三年股東常會事宜。

案由六: 本公司一百零二年度內部控制制度聲明書。

案由七: 本公司金融機構提供授信額度到期續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過，為營運需要，將本公司總公司所在地

由台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓現址，遷移至新竹市東區關新路27號7樓之1，

另依公司法第129條規定，修訂本公司章程部份條文。

(2)修訂本公司章程案，將提103年股東常會討論，並將依法向主管機關

辦理營業登記所在地變更登記。