銘鈺：本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/01/22

2.股東會召開日期:103/04/17

3.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂

(桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一０二年度營業狀況報告。

(2)一０二年度監察人審查報告。

(二)承認事項：

(1)承認一０二年度決算表冊案。

(2)承認一０二年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)討論修訂『公司章程』部分條文案。

(2)討論修訂『董事及監察人選任程式』部份條文案。

(3)討論擬請原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案。

(4)討論盈餘轉增資發行新股案。

(5)全面改選董事案。

(6)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/02/17

6.停止過戶截止日期:103/04/17

7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告。