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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/04/19 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號 4.召集事由: (一)承認及討論事項一 修訂「公司章程」案 (二)報告事項 1.民國一○四年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.民國一○四年度員工及董事酬勞分派報告 4.庫藏股買回執行情形報告 (三)選舉事項 選舉董事八名案（含三名獨立董事） (四)承認及討論事項二 1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國一○四年度盈餘分派案 3.核准以資本公積發放現金案 4.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.核准發行限制員工權利新股案(新增) 6.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 /或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或 私募海外或國內轉換公司債案 7.核准解除董事及其代表人競業限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項:無
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