寶德科技:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/04/06 2.重要決議事項: 討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)104年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。 (4)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。 (5)本公司新股承銷及現金增資計畫案。 (6)全面改選董監事案。 (7)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無