永箔:公告召開本公司重大訊息記者說明會

第三十四條第16款

1.事實發生日:105/03/30 2.發生緣由:105年3月25日（五）傍晚， 有不明人士登臨本公司指名要找時任本公司負責人王家順追討債款。 因王先生稍早已離開公司又電話無人接聽，本以為屬個人債務糾紛； 詎料，該人聲稱手握有本公司所開立之票據， 本公司因無親眼見到票據正、影本又已過銀行營業時間無法即時確認下， 本公司翌日便決定通知各董事擬於105年3月28日（一）晚間召開臨時董事會， 同時星期一上午本公司向銀行聯繫開立信用狀時，赫然知悉王先生個人票據已跳票， 因一直無法聯繫上王先生，又其身兼本公司多個重要職位， 包含董事長、總經理、財務主管，為讓公司能夠持續有效營運以及釐清相關爭議， 董事會緊急作出決定撤換公司董事長、總經理及財務主管。 3.處理過程:已由有關單位進行查核，有任何確定消息會依規定公告並申報。 初步發現王先生疑有以本公司名義濫行開票又將本公司貨款票據挪作己用。 本公司已著手追究，待備齊相關證據後將對王先生提起刑事業務侵占及背信等告訴。 4.預計可能損失:前董事長王家順先生盜用之支票已清查出有$92400仟元， 其餘尚在查核中。 5.對公司財務業務之影響:公司正常營運，短期無資金缺口。 6.改善情形及未來因應措施: 105年3月28日通過改選董事長、總經理、財務主管， 由於公司營利事業登記更名董事長及印鑑小章， 需議事錄及變更資料，公司已在進行中。 7.其他應敘明事項:無