岱宇國際:本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室） 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告 4.本公司之各子公司增訂及修訂「取得或處分資產處理程序」 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表 2.104年度盈餘分派 (四)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 3.修訂本公司「背書保證作業程序」 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 5.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 6.訂定本公司「監察人之職責範疇規則」 7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年4月15日至105年4月25日受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股 份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。