遠東新:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會案

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由: (1)討論事項： a.修正本公司章程部分條文案 (2)報告事項： a.104年度營業報告書 b.104年度財務報告 c.審計委員會查核104年度決算表冊報告書 d.104年度董事及員工酬勞報告 e.104年度募集公司債報告 f.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (3)承認事項： a.104年度決算表冊 b.104年度盈餘分配案 (4)選舉事項： a.補選獨立董事案。 (5)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名及持股1%以上股東 提案之受理期間為105/04/18~105/04/27