世坤塑膠:本公司董事會決議105年股東常會召開日期、地點 及事由等事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號) 4.召集事由: 一、討論事項 公司章程條文修訂案。 二、報告事項 (一)104年度營業報告。 (二)監察人審查104年度財務報告等報告。 (三)104年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。 (四)從事衍生性商品交易處理程序條文修訂報告。 三、承認事項 (一)承認104年度營業報告及財務報告。 (二)承認104年度盈餘分配案。 四、選舉事項 第11屆董事(含2席獨立董事)及監察人全面改選。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東會議案及獨立董事候選人2席名單。 受理股東提案及獨立董事候選人名單期間： 自105/4/15至105/4/26止，郵寄者以郵戳為憑。 受理股東提案處所： 世(方方土)塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)