承啟:公告本公司董事會召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (一)討論事項 修訂本公司章程案 (二)報告事項 1.104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (三)承認事項 1.承認104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認104年度盈餘分派案。 (四)討論事項 1.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (五)選舉事項 全面改選本公司董事及監察人。 (六)其他議案 解除新任董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無。