本盟光電:公告本公司董事會決議召開一Ｏ五年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業三路16號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司民國一Ｏ四年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國一Ｏ四年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一Ｏ四年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 (4)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項，依「資金貸與及背書 保證作業程序」規定提出相關改善計畫之執行情形報告。 二.承認事項: (1)承認民國一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一Ｏ四年度虧損撥補案。 三.討論及選舉事項: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)本公司獨立董事補選案。 (3)討論解除新任獨立董事競業禁止案。 四、臨時動議: 五、散會: 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無。