旺宏:本公司董事會決議召集一○五年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○四年度營業報告 (2)審計委員會審查一○四年度決算報告 (3)其他報告 二、承認、討論及選舉事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表 (2)虧損報告及一○四年度虧損撥補案 (3)公開募集或私募有價證券案 (4)發行限制員工權利新股案 (5)選舉本公司第十屆董事 (6)解除董事競業禁止之限制案 三、臨時動議 議案表決： (除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之 全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。) 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 鑒於本公司累積虧損逾實收資本額二分之一，依法提報本次股東常會。