逸昌科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。 4.召集事由: 一. 討論事項(一)： [1]修訂「公司章程」部分條文案。 二. 報告事項： [1]報告104年度營業狀況。 [2]監察人審查104年度決算表冊報告。 [3]庫藏股買回執行情形報告。 [4]104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 [5]修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 [6]訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 [7]訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 三. 承認事項： [1]承認104年度營業報告書及財務決算表冊案。 [2]承認104年度盈餘分配案。 四. 討論事項(二)： [1]討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 五. 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自105年4月15日起至 105年4月25日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東須於105年4月25日下午5時前 提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (二)受理提案處所為本公司財務部。地址: 新竹縣竹北市新泰路 35號4樓之1，電話:03-5544308