和昇休閒:公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、地點及召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館) 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.104年度監察人查核報告。 3.訂定「買回股份轉讓員工管理辦法」案。 4.本公司庫藏股買回決議及執行情形報告案。 (三)承認事項：　 1.104年度財務報表及營業報告書案。 2.104年度盈餘分配案。 (有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告) (四)討論事項： 1.資本公積轉增資發行新股案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無。