全科:公告董事會決議召開105年股東常會
鉅亨網新聞中心 2016-03-11 19:49
第二條 第17款
1.董事會決議日期:105/03/11
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
(二)報告事項:
(1)104年度營業報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)104年度員工及董監酬勞分配報告。
(三)承認及討論事項:
(1)承認104年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認104年度盈餘分配案。
(3)討論104年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,股東提案權受理期間自105年4月12日
至4月21日止,受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
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