明揚：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.召集事由:

(1)宣佈開會

(2)主席致詞

(3)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)報告事項：

1.104年度營業報告。

2.104年度監察人查核報告。

3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。

5.股東常會股東提案情形報告。

(5)承認事項：

1.104年度營業報告書及財務報告案。

2.104年度盈餘分派案。

(6)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理處所:明揚國際科技股份有限公司 財會部(地址:屏東縣屏東市前進里經建路38號)，

受理期間:105/03/28 ~105/04/06。

(郵寄者以4/6下午17時前送達為限，請於信封加註『股東會提案函件』)