海德威：海德威電子工業股份有限公司104年辦理盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司於民國104年6月26日經股東常會決議通過，配發股東股票股利新台幣27,599,680元計發行新股2,759,968股，每股面額10元。業奉金融監督管理委員會民國104年7月22日金管證發字第1040027663號函申報生效在案。

二、玆依公司法第二七三條第二項規定，將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：

（一）公司名稱：海德威電子工業股份有限公司

（二）所營事業：

1.CC01010 發電﹑輸電﹑配電機械製造業

2.CC01080 電子零組件製造

3.CC01101 電信管制射頻器材製造業

4.CC01990 其他電機及電子機械器材製

5.F113070 電信器材批發業

6.F119010 電子材料批發業

7.F401021 電信管制射頻器材輸入業

8.I301010 資訊軟體服務業

9.I501010 產品設計業

10.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三）原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣620,000,000元 正，分為62,000,000股，每股新臺幣10元正，分次發行。前項資本額內保留新台幣20,000,000元供發行員工認股權憑證，共計2,000,000股，每股新台幣10元，得依董事會決議分次發行之。實收股本為新台幣306,633,040元，分為30,666,304股，每股新台幣10元，均為普通股。

（四）本公司所在地：台中市西屯區台灣大道4段925號14F-6。

（五）公告方式：登載於公開資訊觀測站。

（六）董事監察人之人數及任期：本公司董事5人，監察人3人，任期均為三年。

（七）訂定章程之年月日：章程訂立於中華民國80年4月7日。最後一次修正於中華民國103年6月27日。

（八）發行新股總額，每股金額及其他發行條件：

股東股票股利新台幣27,599,680元計發行新股2,759,968股，每股面額10元。

本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發90股。配發不足壹股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。

嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

（九）增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本總額為新臺幣334,262,720元正，分為33,426,272股，每股新臺幣10元正。

（十）增資計畫：充實營運資金。

（十一）盈餘轉增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告。

三、現金股利按除權除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發新台幣0.1元整。

發放日期：104年9月30日以匯款或支票寄發各股東。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。

四、茲訂於104年8月31日為盈餘轉增資暨現金股利除權除息交易日，104年9月6日為除權除息基準日，以該基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例配發之，依法自民國104年9月2日起至104年9月6日停止股票過戶。凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於104年9月1日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（台北市建國北路1段96號B1)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日104年9月1日郵戳日期為憑，俾享配股配息權利。

五、本公司最近三年查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站中查詢。