鐿鈦:公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤

董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰

董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男

獨立董事-童瑞龍

獨立董事-柯仁偉

3.許可從事競業行為之項目:

董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤

鴻偉投資(股)公司董事長

Aoltec International Inc.董事/總經理

Ever Golden International Limited董事

INTAI Japan Corp.董事/董事長

Anvix Technology Inc.董事/總經理

謙曜資本(股)公司董事/董事長

董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰

高鋒投資(股)公司董事長

金澤投資(股)公司董事

Aoltec International Inc.董事

INTAI Japan Corp.董事

Anvix Technology Inc.董事

謙曜資本(股)公司董事

董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男

Aoltec International Inc.董事/祕書長

Remex Medical Corp.董事/董事長

台灣微創醫療器材(股)公司董事

Wiltrom Inc.董事

瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理

INTAI Japan Corp.董事

Anvix Technology Inc.董事/秘書長

Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長

謙曜資本(股)公司董事/總經理

成昇投資(股)公司董事長

高鋒投資(股)公司董事

金澤投資(股)公司董事

志佳投資(股)公司董事長

獨立董事-童瑞龍

童綜合醫療社團法人副董事長

財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長

旭東機械工業(股)公司董事

大洸醫院管理顧問(股)公司董事

京傣企業(股)公司董事

獨立董事-柯仁偉

維揚聯合會計師事務所會計師

期達(股)公司董事長、財務經理

禾伸堂企業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。