高林股:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認本公司114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認本公司114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。

董事:林陳雅子、鴻林投資股份有限公司(代表人:林聖智)、鴻林投資股份有限公司

(代表人:林育貞)

獨立董事:楊智綸、林昇聖、唐彥博、吳祥銘。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)114年度資本公積配發現金股利案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。