立凱-KY:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度(114年)虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度(114年)營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下:

董事 張聖時

董事 朱瑞陽

獨立董事 魏寶生

獨立董事 王英洲

獨立董事 林慧祺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無