光禹國際:公告本公司115年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新

董事：謝宗耀

董事：湯吉國際投資有限公司:李詠吉

董事：劉建良

董事：高林實業股份有限公司：李界羲

董事：王維琪

獨立董事：李孟洲

獨立董事：謝淳洋

獨立董事：林良恭

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無