老四川:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

(1)董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗

(2)獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案。

(2)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

(3)通過修訂本公司董事及監察人選任管理辦法，並更名

為董事選任管理辦法案。

(4)通過修訂本公司股東會議事規則案。

7.其他應敘明事項:無。