瓦城:公告本公司許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:115/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐承義

董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳

董事：哲泰股份有限公司代表人：孫大龍

獨立董事：石世賢

獨立董事：陳宏守

獨立董事：蔡政憲

獨立董事：盛保熙

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

董事：徐承義:哲泰股份有限公司董事長，瓦城泰統慈善基金會董事長，橙食投資股份

有限公司董事長，樂子國際股份有限公司董事，宇藝智能股份有限公司

董事，華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事，約光股份有限公司董事長，

國巨股份有限公司獨立董事

董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳，瓦城泰統慈善基金會執行長

永昌隆股份有限公司董事長，億高股份有限公司董事長，星都股份有限

公司董事長，一三一三股份有限公司董事長，無限廚房股份有限公司

董事長，美琪生技股份有限公司董事

董事：哲泰股份有限公司代表人：孫大龍，律儀聯合律師事務所律師

獨立董事：石世賢:亞大聯合會計師事務所會計師

獨立董事：陳宏守:果實夥伴股份有限公司 OneAD Inc.創辦人暨董事長

中化控股 ( TW-3716 )獨立董事，中磊電子 ( TW-5388 )獨立董事

獨立董事：蔡政憲:訊聯生物科技股份有限公司董事長

訊聯基因數位股份有限公司執行長，訊聯細胞智藥股份有限公司董事長

麗嬰房股份有限公司獨立董事，凱美電機股份有限公司獨立董事

三和合成股份有限公司董事

獨立董事：盛保熙:保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理

益邦製藥股份有限公司董事長，保盛藥業股份有限公司董事長，保盛藥業

股份有限公司董事長，晨暉生物科技股份有限公司董事長，惠普股份有限

公司董事，遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事，保瑞聯邦股份有限

公司董事長富鼎先進電子股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。