尖端醫:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含)獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉

(6)董事：高駿殿

(7)董事：陳耀聰

(8)董事：陳宏田

(9)獨立董事：周秀原

(10)獨立董事：傅明琪

(11)獨立董事：封秋霞

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉，齊碁生醫股份有限公司董事長

(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長

(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理

(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(11)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：協菱股份有限公司

(6)董事：精湛建設股份有限公司

(7)董事：陳鈺霖

(8)董事：劉駿宏

(9)獨立董事：周秀原

(10)獨立董事：封秋霞

(11)獨立董事：許文靜

6.新任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：協菱股份有限公司

(6)董事：精湛建設股份有限公司

(7)董事：陳鈺霖，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司資深協理

(8)董事：劉駿宏，大統紙業股份有限公司董事長

(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(10)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書

(11)獨立董事：許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蘇文龍，3,273,615股

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股

(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,039,605股

(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股

(5)董事：協菱股份有限公司，285,000股

(6)董事：精湛建設股份有限公司，400,000股

(7)董事：陳鈺霖，1,000股

(8)董事：劉駿宏，500,000股

(9)獨立董事：周秀原，0股

(10)獨立董事：封秋霞，0股

(11)獨立董事：許文靜，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無